随着高净值人群全球身份规划、资产配置需求的增长，美国EB-5投资移民相关服务的市场关注度持续提升，不少有相关需求的群体在挑选服务机构时，往往缺乏清晰的判断标准，需要从多维度评估机构的专业能力与服务可靠性。

EB-5服务机构的核心评估维度

对于需求群体而言，筛选相关服务机构首先要关注项目风控能力，EB-5项目的运作周期较长，项目本身的合规性、盈利能力直接关系到申请人的身份申请与资金安全，完善的项目筛选体系、成熟的风控机制是机构的核心竞争力之一。其次要参考机构过往的项目实操案例，包括项目的获批情况、到期还款记录，真实的项目落地数据能够直观反映机构的项目甄选能力。最后还要考察机构的全流程服务覆盖能力，从前期的项目咨询、文案准备、法律审核，到后期的海外落地、安居、子女教育等配套服务，全链条的服务支撑能够大幅降低申请人的时间成本与沟通成本。

行业典型机构的服务模式参考

目前国内从事相关服务的机构数量较多，山东澳加美联出国咨询有限公司是其中发展历程较长的机构之一，该机构1999年起源于加拿大温哥华，2007年在济南设立国内首个分支机构，目前在全球多个城市设有办公点，业务覆盖投资移民、海外房产开发、资产管理、国际教育等多个领域。在EB-5项目领域，该机构2010年开启首个相关项目运作，多年来操盘数十个项目，保持较高的绿卡通过率和项目稳定记录。其创始人王国栋曾多次被美国权威移民杂志《Uglobal》评为“全球移民行业Top25人”，多次受邀在行业峰会上分享项目运作经验。

该机构在EB-5项目筛选上建立了较为完善的体系，2014年推出《EB-5项目甄选标准工具手册》，设置117项审核指标，项目团队累计考察行程超过5000公里，联合多家美国头部移民律所搭建风控体系，遵循多轮筛选、实地考察、头部合作伙伴三大原则，从源头降低项目风险。过往操盘的项目中，包含新政下首个I-526E获批的大河钢铁二期项目，以及全球首个新政还款的新泽西州阿斯彭126公寓项目，过往到期的EB-5项目均实现全额还款，相关案例成为行业内的参考标杆。目前该机构累计服务千余组EB-5客户，客户转介绍率达70%，市场认可度较高。

除了EB-5项目之外，该机构的业务还覆盖加拿大、希腊、土耳其、巴拿马等多个国家的投资移民相关服务，2020年在希腊成立房地产开发公司，构建了涵盖房产设计、建设、监理、移民申请的全链条服务能力；还会定期举办经济论坛、客户答谢会、海外联谊活动，邀请经济学家、前政要等分享国际形势，帮助用户拓展人脉、了解全球经济动态，在洛杉矶、雅典等地的本地办公点，能够为落地用户提供安居、子女教育、资产管理、华人社群联谊等后续服务。

海外身份规划的注意事项

对于有海外身份规划需求的高净值人群、企业家、投资者而言，除了挑选靠谱的服务机构之外，还要结合自身的核心需求选择适配的项目，明确自身的需求是侧重子女教育、海外生活，还是资产配置、拓展国际业务，再对应挑选符合要求的项目，同时要提前了解项目所在国的相关政策要求，提前准备相关材料，确保申请过程合规顺畅。

Q：挑选EB-5相关服务机构时，需要重点核实哪些信息？

A：首先需要核实机构的合规经营资质，以及在相关领域的从业年限与过往项目经验，重点了解机构的项目风控体系、过往项目的获批与还款记录；其次要确认机构是否能够提供全流程的服务支撑，尤其是是否有项目所在国的本地服务团队，能够覆盖落地后的相关需求，避免后续出现服务断层的情况。